POZVÁNKA
na mimořádnou valnou hromadu
obchodní společnosti
ROCMAN, a.s.
IČ 471 17 010,
se sídlem Praha 5, Kováků 554/24, PSČ 150 00,
kterou svolává představenstvo společnosti, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, na den 27. července 2015 ve 13:30 hodin do notářské kanceláře JUDr. Miroslava Jindřicha, Tyršova 2070, 256 01 Benešov
Navrhovaný pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti, nyní 3.240.000,00 Kč (slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) takto:
a) důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je jak osobní zájem akcionářů, tak i důvod ekonomický, neboť současná výše základního kapitálu se s ohledem na zákonnou výši základního kapitálu, jeví jako nadbytečná s tím, že společnost disponuje nadbytečnými finančními prostředky;
b) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 1.231.200,00 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet jeden tisíc dvě stě korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu;
c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti, a to:
- snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 620,00 Kč (slovy: šest set dvacet korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 2640 (dvou tisíc šesti set čtyřiceti) kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 1.000,00 Kč (slovy: tisíc korun českých), za nových 2640 (dva tisíce šest set čtyřicet) kmenových akcií, každou se jmenovitou hodnotou 620,00 Kč (slovy: šest set dvacet korun českých),
- snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.240,00 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 300 (tří set) kmenových akcií, každé se jmenovitou hodnotou 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), za nových 300 (tři sta) kmenových akcií, každou se jmenovitou hodnotou 1.240,00 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet korun českých),
d) lhůta pro předložení kmenových akcií akcionářem za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 30(třicet) dní ode dne písemného vyzvání k tomuto předložení, přičemž představenstvo společnosti způsobem předepsaným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;
e) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s 1.231.200,00 Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet jeden tisíc dvě stě korun českých) bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům společnosti, přičemž z této částky bude každému akcionáři vyplacena částka odpovídající součtu částek, o které byly sníženy jmenovité hodnoty každé z jeho akcií.
Zdůvodnění usnesení:
Osobní zájem akcionářů a ekonomický zájem společnosti.
Tato pozvánka na valnou je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.rocman.cz .
V Praze dne 15. 6. 2015
RNDr. Pavel Novák
předseda představenstva
Stanovy společnosti jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin.